CONTO CORRENTE SOTTO OSSERVAZIONE: QUANDO IL FISCO PUO' INDAGARE I TUOI SOLDI
- Coservice S.r.l.s.
- 2 apr
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 3 apr
Il conto corrente può finire sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate in caso di sospetti su movimenti di denaro non coerenti con quanto dichiarato. Il Fisco ha due principali strumenti di indagine: l’accesso diretto agli istituti di credito da parte degli ispettori e il monitoraggio tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, un database in cui confluiscono annualmente tutti i dati relativi ai rapporti bancari e finanziari (saldi, giacenze medie, movimenti, cassette di sicurezza).
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